BEIJING NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 28, 2022

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-034

北京理工导航控制科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 十二次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2022 年 12 月 23 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会 议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分 高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延 期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审批程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《募集资金管理制度》 的相关规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2022-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 2022 年 12 月 29 日