Beijing Longruan Technologies Inc. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-004

北京龙软科技股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年4月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年4 月15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区王庄路18 号北京西郊宾馆五号楼2 层荟缘厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年4 月15 日 至2021 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交 易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案并听 取独立董事述职报告	√
3	关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的议案	√
5	关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于审议《2020 年年度利润分配方案》的议案	√
7	关于审议《2021 年度财务预算报告》的议案	√
8	关于审议公司董事、监事2021 年度薪酬标准的议案	√
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度审计机构的议案	√
10	关于公司及全资子公司申请2021 年度综合授信额	√

	度的议案
11	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
12	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》上披露相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案11、12、13

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、11、12、13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11 、 12 、 13

应回避表决的关联股东名称：公司 2021 年限制性股票激励对象若同时是公 司股东，则需要对议案 11 、 12 、 13 回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688078	龙软科技	2021/4/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年4 月12 日、4 月 13 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）到公司 2005 会议室 办理登记手续。

（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 会 议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、 授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出 示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行 事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件 1）。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和

传真到达日应不迟于 2021 年 4 月 13 日 16:00，信函、传真中需注明股东联 系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在 参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、 股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区世纪科贸大厦 C 座 2106 室

邮政编码：100190

联系电话：010-62670727

联系人：郭俊英

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2021 年3 月26 日

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京龙软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月15 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董 事述职报告
3	关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
4	关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案
5	关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
6	关于审议《2020 年年度利润分配方案》的议案
7	关于审议《2021 年度财务预算报告》的议案
8	关于审议公司董事、监事2021 年度薪酬标准的议案
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案
10	关于公司及全资子公司申请2021 年度综合授信额度的议案
11	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的议案 12 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。