Beijing Liven Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 2, 2025

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-060

北京利仁科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 18 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次 股东会”）。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

• 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12

• 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定公司<2025年员工持股计 划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 公司2025年员工持股计划有关事宜 的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经由第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1.00-3.00 属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。 2、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理 登记。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时 间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不 接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

• 3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办

• 4、会议联系方式：

联系人：李伟

电话：010-68041897

传真：010-68041897

• 邮箱：wei.l@l-ren.com.cn

通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办

• 5、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 03 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：361259

• 2、投票简称：利仁投票

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（现场会议召开当日）9:15—

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京利仁科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

北京利仁科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京利仁科技股份有限

公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

议案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于制定公司<2025年员工持股计划管理办 法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年 员工持股计划有关事宜的议案》	√

投票说明：

• 1、累积投票提案，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。非累积投票提案在表决结

• 果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

• 3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

北京利仁科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

姓名/企业名称 身份证号码/企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注