BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 15, 2025

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2025-046

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次会议于2025 年10 月15 日审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东 会的议案》。公司董事会决定于2025 年11 月5 日召开公司2025 年第二次临时股 东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年11 月5 日下午15:00。

• （2）网络投票时间：2025 年11 月5 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年11 月5 日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年11 月5 日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

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• 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

• （1）截至2025 年10 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三

• 楼会议室。

• 9、股权登记日：2025 年10 月30 日。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办 法>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025 年10月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

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3、特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 议案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小 投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其 他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件 或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2025 年10 月31 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

• 3、登记地点：公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用

• 自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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3、会议联系方式

咨询部门：公司证券事务部 联系地址：北京市昌平区小汤山工业园 联系人：曹小超

电 话：010-61712828 传 真：010-61712828 邮 编：102211

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025 年10 月16 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利

尔投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年11 月5 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025 年11 月5 日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	授权意见	授权意见	授权意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议 案》	√
6.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议 案》	√
7.00	《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》	√

注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同

意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量： 受托人（签字）：

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受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

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