BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 25, 2017

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-036

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 八次会议于2017 年7 月25 日审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于2017 年8 月10 日召开公司2017 年第二次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年8 月10 日下午14:00。

• （2）网络投票时间：2017 年8 月9 日15:00-2017 年8 月10 日15:00，其

• 中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年8 月10 日

• 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

• ②通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年8 月9 日下午15:00 至2017

• 年8 月10 日15:00。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通

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过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

（1）截至2017 年8 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。

• 9、股权登记日：2017 年8 月7 日。

二、会议审议事项

• 1、关于2017年度日常经营关联交易预计的议案

《关于 2017 年度日常经营关联交易预计的公告》详见2017 年7 月26 日 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的全 部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件 或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法

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定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2017 年8 月8 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

• 3、登记地点：公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费

• 用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、会议联系方式

咨询部门：公司证券事务部

联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：曹小超、牛德锋

电 话：010-61712828

传 真：010-61712828 邮 编：102211

六、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2017 年7 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利

尔投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于2017年度日常经营关联交易预计的议案	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年8 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月9 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年8 月10 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	关于2017 年度日常经营关联交易预计的 议案

• 注：在对议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时

• 在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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