BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 13, 2011

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-045

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议于2011 年7 月12 日审议通过了《关于召开公司2011 年第三次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于2011 年7 月29 召开公司2011 年第三次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间： 2011 年7 月29 日（星期五）上午9:30，会期半天。 3、会议召开方式：现场方式。

• 4、出席会议的对象：

（1）截至2011 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、关于对外投资实施5,000 吨/年多晶硅项目的议案；

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2、关于发行短期融资券的议案；

3、关于公司向银行申请授信额度的议案

以上议案内容详见2011年7月13日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或 经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2011 年7 月26 日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30。

3、登记地点：公司证券事务部

五、注意事项

出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

六、咨询联系

咨询部门：公司证券事务部

联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：张建超

电 话：010-61712828

传 真：010-61712828 邮 编：102211

六、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

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特此公告。

附：授权委托书

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月十三日

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附：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序 号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的 议案。
2	关于发行短期融资券的议案。
3	关于公司向银行申请授信额度的议案。

注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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