BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 6, 2011

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-032

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 六次会议于2011 年5 月5 日审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东 大会的议案》。公司董事会决定于2011 年5 月23 日召开公司2011 年第二次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间： 2011 年5 月23 日（星期一）上午9:00，会期半天。

• 3、会议召开方式：现场方式。

• 4、出席会议的对象：

（1）截至2011 年5 月19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司第二届董事会董事候选人，公司第二届监事会非职工代表监事候

• 选人，公司第二届监事会职工代表监事。

• （4）公司聘请的律师。

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• 5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、关于公司董事会换届选举的议案；

• 非独立董事候选人

• （1）选举赵继增先生为第二届董事会董事

• （2）选举牛俊高先生为第二届董事会董事

• （3）选举张广智先生为第二届董事会董事

• （4）选举赵世杰先生为第二届董事会董事

• （5）选举郝不景先生为第二届董事会董事

• （6）选举赵伟先生为第二届董事会董事

独立董事候选人

• （1）选举殷瑞钰先生为第二届董事会独立董事

• （2）选举孙加林先生为第二届董事会独立董事

• （3）选举吴维春先生为第二届董事会独立董事

• 2、关于公司监事会换届选举的议案；

（1）选举李苗春女士为第二届监事会监事

• （2）选举寇志奇先生为第二届监事会监事

• 3、关于调整独立董事津贴的议案

以上第1、2项议案采用累计投票方式表决通过，独立董事任职资格须经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。相关内容详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》 和《第一届监事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或 经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手

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续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2011 年5 月20 日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30。

3、登记地点：公司证券事务部

四、注意事项

出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

五、咨询联系

咨询部门：公司证券事务部 联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：张建超

电 话：010-61712828

传 真：010-61712828 邮 编：102211

六、备查文件

公司第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月六日

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附：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，第1、2 项议案以累积投票方式 代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序 号		议 案	累积票表 决数	候选人	投票数
1	关于 公司 董事 会换 届选 举的 议案	非独立董事候选人		赵继增
				牛俊高
				张广智
				赵世杰
				郝不景
				赵 伟
		独立董事候选人		殷瑞钰
				孙加林
				吴维春
2	关于公司监事会换届选举的议案			李苗春
				寇志奇
			同意	反对	弃权
3	关于调整独立董事津贴的议案

• 注：1、第1、2 项议案，采取累积投票制投票。

• 2、在对议案1 表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投

• 票选举。

3、每次采用累积投票时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董 （监）事人数的乘积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或 几位董事（监事）候选人。当选董事(监事)的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决

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权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

4、在对议案3 投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理。

委托单位（人）（签字）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量： 受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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