BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 31, 2011

股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2011-005

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、经2011 年1 月30 日召开的北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2011 年2 月16 日召开公司2011 年第一次临时股东大会。

• 3、会议召开日期和时间： 2011 年2 月16 日上午9:00，会期半天。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、出席对象：

（1）截至2011 年2 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：北京利尔高温材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案；

• 2、关于《公司累积投票实施细则》的议案；

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以上有关议案的详细情况见公司于2011 年2 月1 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公司公告，公告 包括公司第一届董事会第十九次会议决议公告，公司第一届监事会第十七次会议 决议公告等。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或 经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2011 年2 月15 日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30。

3、登记地点：公司证券事务部

四、注意事项

出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

五、咨询联系

咨询部门：公司证券部

联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：张建超

电 话：010-61712828 传 真：010-61712828 邮 编：102211

六、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议；

公司第一届监事会第十七次会议决议。

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2

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会 二○一一年二月一日

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3

附：

授权委托书

兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席北京利尔高 温材料股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案	授权意见	授权意见	授权意见	备 注
		同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更实 施主体、地点和产能议案
2	关于《公司累积投票实施 细则》的议案

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