BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为北京利 尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第 二十八次会议审议的董事会换届有关事项进行了审阅，并听取董事会对候选人的情 况介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会换届选举发表独立意见如下：

公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意；经审阅董事候 选人的履历及资料，我们认为董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任 职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的 有关规定，独立董事候选人的提名合法有效。

因此我们同意提名赵继增先生、赵伟先生、颜浩先生、何枫先生、郭鑫先 生、高耸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名吴维春先生、梁 永和先生和张国栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将公司第五届 董事会董事候选人提交公司2021 年第二次临时股东大会选举。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二十八次会议有关事项独立意见之签署页）

独立董事签名：

吴维春 柯昌明 樊淳飞

年 月 日