BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 6, 2011

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-030

北京利尔高温材料股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年5 月5 日 在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长赵继增 先生召集和主持。召开本次会议的通知于2011 年4 月29 日以传真、电子邮件等 方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事8 名，实到董事8 名，其中现场出 席会议的董事8 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认 真讨论，审议并通过以下议案：

一、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举 的议案》。

公司第一届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，本次董事会同意提名赵继增先生、牛俊高先生、张广智先生、赵世 杰先生、郝不景先生、赵伟先生、殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生九人为 公司第二届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），其中殷瑞钰先生、孙加 林先生、吴维春先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总人数的二分之一；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明全文详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了独立意见：同意提名赵继增先生、牛俊高先生、张 广智先生、赵世杰先生、郝不景先生、赵伟先生为公司第二届董事会董事候选人； 同意提名殷瑞钰先生、孙加林先生、吴维春先生为第二届董事会独立董事候选人。

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同意将公司第二届董事会董事候选人提交公司2011 年第二次临时股东大会选 举。《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会 议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积 投票制对上述董事候选人进行表决、选举产生公司第二届董事会董事；独立董事 任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2011 年第二次临时股东大 会审议。

二、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的 议案》。

公司独立董事津贴标准由每年6 万/年（含税），调整至每年7.2 万/（含税）， 津贴按月平均发放。

独立董事对此议案发表了独立意见：同意将独立董事津贴标准由每年6 万/ 年（含税）调整至每年7.2 万/年（含税），并同意将此议案提交公司 2011 年 第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

三、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司新增设立募集资 金账户并签订三方监管协议的议案》。

同意公司在中国民生银行股份有限公司洛阳分行新增设立一个募集资金专 户。新增募集资金专户设立后，公司将及时与保荐机构民生证券有限责任公司及 开户银行签订《三方监管协议》，确保募集资金使用合法合规。

四、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2011 年第 二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件：第二届董事会董事候选人简历

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2011 年5 月6 日

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第二届董事会董事候选人简历

赵继增 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年出生，本科学历，教 授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；历任冶金工业部洛阳耐火材料 研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限 公司董事长兼总裁，现任本公司董事长兼总裁，中国金属学会炼钢辅助材料专业 委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会常务理事、武汉科技大学董事会董事、 武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会理事、北 京市昌平区工商业联合会小汤山分会副会长。赵继增先生曾获得“国家星火科技 进步奖”一项、“部省级科技进步奖”八项、发明专利及实用新型专利七项、曾 被原国家科学技术委员会评为“全国科技先进工作者”、原冶金工业部评为“优 秀科技青年”，并获得“全国耐火材料专业学术带头人”、“中关村科技园区20 周年突出贡献奖”、“2009 年度北京优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家” 等荣誉称号。赵继增先生持有公司股份46,510,484 股，为公司实际控制人，与 董事候选人赵伟先生为父子关系，与其他董事、监事候选人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

张广智 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年出生，本科学历，教 授级高级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司， 现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁。张广智先生持有公司股份 9,153,975 股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

赵世杰 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历，高 级工程师；曾任职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北 京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁。赵世杰先生持有公司股份 3,021,700 股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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牛俊高 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，本科学历，高 级工程师；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任北 京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁。牛俊高先生持有公司股份 9,035,476 股，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

郝不景 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，高级工程师， 管理学硕士；曾就职于洛阳耐火材料研究院、北京利尔耐火材料有限公司，现任 北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理，辽宁利尔高温材料有限公司总经理。 郝不景先生持有公司股份3,110,574 股，与公司实际控制人以及其他董事、监 事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

赵伟 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于皇家墨尔 本理工大学，MBA、商业硕士；现任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理兼 外贸部部长。赵伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人赵继增先生为父子关 系，与其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形。

殷瑞钰 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1935 年出生，大学学历，教 授级高工，中国工程院院士。1957 年至1983 年历任唐山钢铁公司技术员、总工 程师、副经理等职务；1983 年至1988 年任河北省冶金厅厅长；1988 年至1998 年任冶金工业部总工程师、副部长；1995 年至2001 年任钢铁研究总院院长；2001 至今任钢铁研究总院名誉院长。1994 年当选中国工程院首批院士，2002 年起当 选日本钢铁学会(ISIJ)名誉会员；1988 年至2006 年任中国金属学会常务理事、 副理事长；1989 年至今任北京科技大学、东北大学教授、博士生导师；1994 年 至2000 年6 月任中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任；2000 年6 月至2006 年6 月任中国工程院工程管理学部主任；2001 年3 月至今任中国自然辩证法研 究会副理事长；1994 年6 月至今任中国工程院主席团成员；2006 年6 月至今任 中国金属学会名誉理事长。现兼任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事。殷

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瑞钰先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

孙加林 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年出生，研究生学历， 教授。1982 年3 月至1990 年7 月在辽宁科技大学工作；1997 年4 月至今在北京 科技大学工作，现任北京科技大学材料学院系主任。现兼任北京利尔高温材料股 份有限公司独立董事。孙加林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他 董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

吴维春 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，本科学历，注 册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师。1995 年9 月至1996 年5 月任 中京富会计师事务所审计员；1996 年5 月至2001 年2 月期间任中咨会计师事务 所审计部经理、合伙人；2001 年3 月至2002 年2 月任天达律师事务所公司业务 部律师；2002 年2 月至2004 年6 月中国证券监督管理委员会会计部会计制度处 负责中国境内上市公司的会计、审计监管；2004 年6 月至2006 年6 月中国证券 监督管理委员会上市部并购监管处负责审核中国境内上市公司的收购、重组业 务；2006 年6 月至2007 年8 月任北京奔趋湾投资咨询顾问公司财务总监；2007 年8 月至2010 年3 月任北京弘元旭升咨询顾问有限公司副总裁；2010 年5 月至 今为北京天达律师事务所律师。现兼任北京利尔高温材料股份有限公司独立董 事。吴维春先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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