BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-020

北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议于2019 年3 月14 日审议通过了《关于召开公司2018 年年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于2019 年4 月9 日召开公司2018 年年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年4 月9 日下午14:00。

• （2）网络投票时间：2019 年4 月8 日15:00-2018 年4 月9 日15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年4 月9 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年4 月8 日下午15:00 至2018 年4 月9 日15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。

• 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

（1）截至2019 年4 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。

• 9、股权登记日：2019 年4 月3 日。

二、会议审议事项

1、关于公司2018年度董事会报告的议案

2、关于公司2018年度监事会报告的议案

• 3、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

• 4、关于公司2018年度财务决算报告的议案

• 5、关于公司2018年度利润分配预案的议案

• 6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

• 7、关于2019年度日常经营关联交易预计的议案

• 8、关于公司符合配股条件的议案

• 9、2019年度配股公开发行证券方案的议案

• 9.1、发行股票的种类和面值

• 9.2、发行方式

• 9.3、配股基数、比例和数量

• 9.4、定价原则及配股价格

• 9.5、配售对象

• 9.6、本次配股募集资金投向

• 9.7、发行时间

• 9.8、承销方式

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9.9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

9.10、本次配股决议的有效期限

9.11、本次发行证券的上市流通

10、2019年度配股公开发行证券预案

11、2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告

12、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

13、关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

14、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

15、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开 发行证券相关事宜的议案

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，具体内容详见2019年3月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网的相关公告。第7项议案关联股东回避表决。 特别提示：

（1）议案8、9、10、11、13、14、15 需经特别决议审议通过。

（2）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审 议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东。

本次股东大会将听取公司独立董事作2018 年度述职报告。

三、会议登记事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件 或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股 东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

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• （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2018 年4 月4 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

• 3、登记地点：公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费

• 用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

咨询部门：公司证券事务部

联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

联 系 人：曹小超

电 话：010-61712828

传 真：010-61712828

邮 编：102211

六、备查文件

公司第四届董事会第九会议决议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2019 年3 月15 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利

尔投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司2018年度董事会报告的议案	√
2.00	关于公司2018年度监事会报告的议案	√
3.00	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于2019年度日常经营关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司符合配股条件的议案	√
9.00	2019年度配股公开发行证券方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式	√
9.03	配股基数、比例和数量	√
9.04	定价原则及配股价格	√
9.05	配售对象	√
9.06	本次配股募集资金投向	√
9.07	发行时间	√
9.08	承销方式	√
9.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
9.10	本次配股决议的有效期限	√
9.11	本次发行证券的上市流通	√
10.00	2019年度配股公开发行证券预案	√

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11.00	2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行 性报告	√
12.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
13.00	关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案	√
14.00	关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的 议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年4 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月8 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2019 年4 月9 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司2018 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

议案编码	议 案	备注	授权意见	授权意见	授权意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于公司2018年度董事会报告的议案	√
2.00	关于公司2018年度监事会报告的议案	√
3.00	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于2019年度日常经营关联交易预计的 议案	√
8.00	关于公司符合配股条件的议案	√
9.00	2019年度配股公开发行证券方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式	√
9.03	配股基数、比例和数量	√
9.04	定价原则及配股价格	√
9.05	配售对象	√
9.06	本次配股募集资金投向	√
9.07	发行时间	√

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7

9.08	承销方式	√
9.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
9.10	本次配股决议的有效期限	√
9.11	本次发行证券的上市流通	√
10.00	2019年度配股公开发行证券预案	√
11.00	2019年度配股公开发行证券募集资金运 用的可行性报告	√
12.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案	√
13.00	关于配股摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的议案	√
14.00	关于配股摊薄即期回报的风险提示及填 补措施的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理有关本次配股公开发行证 券相关事宜的议案	√

注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同

意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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