BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 11, 2012

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2012－032

江苏常发制冷股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏常发制冷股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2012 年 10 月27 日上午10：30 召开2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、召开股东大会基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：2012 年10 月10 日公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公 司2012 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司 章程的规定。

3、会议召开时间： 2012 年10 月27 日（星期六）上午10：30。

4、会议召开方式：采用现场投票方式。

5、出席对象：

(1) 截至股权登记日2012 年10 月19 日（星期五）下午15：00 交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的见证律师。

• 6、 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室。

• 二、本次股东大会审议的议案

• 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

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非独立董事选举：

• (1) 选举黄小平先生为公司第四届董事会董事。

• (2) 选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事。

• (3) 选举黄善平先生为公司第四届董事会董事。

• (4) 选举潘国平先生为公司第四届董事会董事。 独立董事选举：

• (1) 选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事。

• (2) 选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事。

• (3) 选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事。

• 2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

• (1) 选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事。

• (2) 选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事。

上述1、2 两项议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但 不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃 权。其中独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决，独立董事侯选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。

上述两项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二 十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2012 年10 月23 日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30） 2、登记地点：公司董事会秘书办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：0519-86237018 ；传真号码： 0519-86235691

联 系 人：刘训雨、王少华 ；邮政编码：213176

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议 ；

• 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会 2012 年10 月11 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份 有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司 有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议 案	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	同意股数
1.1	非独立董事选举：
(1)	选举黄小平先生为公司第四届董事会董事
(2)	选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事
(3)	选举黄善平先生为公司第四届董事会董事
(4)	选举潘国平先生为公司第四届董事会董事
1.2	独立董事选举：
（1）	选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事
(2)	选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事
(3)	选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案	同意股数
(1)	选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事
(2)	选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事

说明：

• 1、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表

• 决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表 决票数总额下自主分配。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

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被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：	股东账户：
持股数：	出席人姓名：
联系电话：	日期：
股东签名或盖章：

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