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Aug 31, 2011

券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2011－034 江苏常发制冷股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：2011年8月25日公司第三届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规 定。

3、会议召开时间： 2011年9月17日（星期六）下午3点。

• 4、会议召开方式：采用现场投票方式。

• 5、出席对象：

1）截至 2011年9月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3）本公司聘请的律师。

1. 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

• 二、会议审议事项

1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》；

2、审议《关于公司注册资本变更事项的议案》；

• 3、审议《修改<公司章程>的议案》。

其中《关于公司注册资本变更事项的议案》、《修改<公司章程>的议案》为特 别决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

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过。

以上议案已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见信 息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 2011年8月27日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年9月13 日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）

• 2、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公

• 司办公楼二楼）

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-86237018 传真号码： 0519-86235691

联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：213176

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2011年8月30日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷 股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公 司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司2011年中期利润分配预案的议案
2	关于公司注册资本变更事项的议案
3	修改《公司章程》的议案

说明：

• 1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上

“√”每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：
持股数：		出席人姓名：
联系电话：		日期：
股东签名或盖章：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。

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