BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 14, 2011

证券代码：002413      证券简称：常发股份      公告编号：2011-006

江苏常发制冷股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 （以下简称“会议”）于 2011 年 2 月 12 日召开，会议决议于 2011 年 3 月 3 日（星 期四）召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：2011 年 2 月 12 日公司第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章 程的规定。

• 3、会议召开时间： 2011 年 3 月 3 日（星期四）上午 10 点。 4、会议召开方式：采用现场投票方式。

• 5、出席对象：

1）截至 2011 年 2 月 25 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• 2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3）本公司聘请的律师。

1. 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案

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• 2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

• 4、审议关于修订公司《关联交易管理制度》

• 5、审议关于公司申请 2011 年度银行授信额度的议案

其中关于修改《公司章程》的议案为特别决议，需由出席会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见信 息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券 报》2011 年2 月15 日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十三 次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• —

• 1、登记时间：2011 年 2 月 28 日（上午 8:00 11:00，下午 13:00 16:30） 2、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

• 公司办公楼二楼）

  • 3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函

• 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

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1、联系方式

联系电话：0519-86237018 传真号码： 0519-86235691 联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：213176

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之

日起复牌。

五、备查文件

• 公司第三届董事会第十三次会议决议 特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司 董事会 2011 年2 月14 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制 冷股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了

公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案
5	关于公司申请2011年度银行授信额度的议案

说明：

• 1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上

• “√”每项均为单选，多选无效。

  • 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  • 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：
持股数：		出席人姓名：
联系电话：		日期：
股东签名或盖章：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。

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