BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 4, 2020

证券代码： 300289 证券简称：利德曼 公告编号： 2020-109

北京利德曼生化股份有限公司 关于增加 2020 年第四次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会 会议的议案》，决定于2020年12月16日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2020 年11月30日登载于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《关 于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-107）。

公司董事会于2020年12月4日收到控股股东广州高新区科技控股 集团有限公司（以下简称“高新科控”）书面提交的《广州高新区科技 控股集团有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司2020年第四次 临时股东大会的临时提案函》，鉴于罗浩波先生个人原因及公司的战 略发展需要，高新科控提议免去罗浩波先生董事职务，并提请公司董 事会在2020年第四次临时股东大会中增加《关于免去罗浩波先生董事 职务的议案》，提交至公司2020年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，高新科控现 持有公司股份125,920,000股，占公司总股本的29.9%，其具有提出临 时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》

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的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同 意将上述临时提案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2020年第四次临时股东大会的召开 时间、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现将更新后的 有关本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会 议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会会议的议案》，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月16日（星期三）下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2020年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020年12月16日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表 决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

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为准。

• 6、股权登记日：2020年12月10日（星期四）。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020年12月10日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表 决权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会 议室。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用 交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行 使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人 （实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所 互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请2020年审计机构并授权董事会决定其报酬的 议案》；

• 2、审议《关于免去罗浩波先生董事职务的议案》。

议案1已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第 十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月30日在创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的

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《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-104）、 《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-105）、 《关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-106）及相 关公告。

议案2为公司控股股东高新科控提请增加的临时提案，提请本次 股东大会审议，公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的《北京利德曼生化股份有限公司独立董事关于股东增加2020年第 四次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见》。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权1/2以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独 计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

	三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于聘请2020年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案	√
2.00	关于免去罗浩波先生董事职务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

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业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登 记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附 件三），请于2020年12月14日17:00前送达公司证券事务部，并进行 电话确认。来函请注明“股东大会”字样。

• 来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

• 邮编：100176

• 2、登记时间：2020年12月11日、2020年12月14日，上午9:00-11:30，

• 下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼

• 生化股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

• 5、股东大会联系方式：

联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。

联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人：张丽华

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第四届监事会第十九次会议决议；

• 3、广州高新区科技控股集团有限公司关于北京利德曼生化股份

• 有限公司2020年第四次临时股东大会的临时提案函；

• 4、独立董事关于股东增加2020年第四次临时股东大会临时提案

• 相关事项的独立意见；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会 2020 年 12 月 4 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

附件三：《2020年第四次临时股东大会会议参会股东登记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2020 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月16日，9:15-15:

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin

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fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生 化股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议。受托人有权依照本 授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受 托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于聘请2020 年审计机构并授权董事会 决定其报酬的议案	√
2.00	关于免去罗浩波先生董事职务的议案	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√” 为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

北京利德曼生化股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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