BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 15, 2020

证券代码： 300289 证券简称：利德曼 公告编号： 2020-053

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十一次会议决定于2020年7月8日（星期三）召开2020年第二次临 时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会 议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会会议的议案》，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月8日（星期三）下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2020年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为： 2020 年 7月8 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表 决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 6、股权登记日：2020年7月1日（星期三）。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020年7月1日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决 权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会第二十一次会 议决议公告》（公告编号：2020-045）、《北京利德曼生化股份有限 公司关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联 交易的公告》（公告编号：2020-047）、《北京利德曼生化股份有限 公司关于提请股东大会批准广州高新区科技控股集团有限公司免于 以要约收购方式增持公司股份的公告》（公告编号：2020-052）、《北 京利德曼生化股份有限公司2020年创业板非公开发行股票预案》，关 联股东广州高新区科技控股集团有限公司需对本次审议的部分议案 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会

• 议室。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用 交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行 使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人 （实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所 互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》

• 2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》

• 2.01 发行股票种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行价格及定价原则

• 2.04 发行对象及认购方式

• 2.05 发行数量

• 2.06 股票限售期

• 2.07 上市地点

• 2.08 募集资金金额及用途

• 2.09 滚存未分配利润的安排

• 2.10 发行决议有效期

• 3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》

• 4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可

• 行性分析报告的议案》

• 5、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的

• 议案》

• 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

• 的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

9、审议《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式 增持公司股份的议案》

10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填 补措施的议案》

11、审议《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的 议案》

12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月15日在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编 号：2020-045）、《第四届监事会第十四次会议决议的公告》（公告 编号：2020-044）及相关公告。

上述第1-12项提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过；第1-5项、第7-9项提案属于关联交 易事项，关联方广州高新区科技控股集团有限公司回避表决；第2项 提案需逐项表决；公司独立董事对上述第1-12项提案均已发表同意的 独立意见；公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况 单独统计。

三、提案编码

	三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司符合创业板非公开发行A 股股票条件的议案	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2.00	关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案	√ （作为投票对 象的以下议案 数：10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	股票限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	关于公司创业板非公开发行A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案	√
5.00	关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
8.00	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公 司股份的议案	√
10.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施 的议案	√
11.00	关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案	√

注：以上议案均为非累积投票议案。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登 记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附 件三），请于2020年7月3日17:00前送达公司证券事务部，并进行电 话确认。来函请注明“股东大会”字样。

• 来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

• 邮编：100176

• 2、登记时间：2020年7月2日、3日，上午9:00-11:30，下午

• 14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼

• 生化股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

• 5、股东大会联系方式：

• 联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。

联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

• 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人：张丽华、李雷雷

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 15 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

附件三：《2020年第二次临时股东大会会议参会股东登记表》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。

• 2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报

• 表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月8日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin

• fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生 化股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本 授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受 托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司符合创业板非公开发行A股股票 条件的议案	√
2.00	关于公司创业板非公开发行A股股票方案 的议案	√ （作为投票对 象的以下子议 案数：10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	股票限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	关于公司创业板非公开发行A股股票预案 的议案	√
4.00	关于公司创业板非公开发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司创业板非公开发行股票方案论证 分析报告的议案	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议的议案	√
8.00	关于本次非公开发行股票构成关联交易的 议案	√
9.00	关于提请股东大会批准认购对象免于以要 约收购方式增持公司股份的议案	√
10.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情 况及相关填补措施的议案	√
11.00	关于未来三年（2020-2022年）股东分红回 报规划的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√” 为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三：

北京利德曼生化股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==