BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 18, 2020

证券代码： 300289 证券简称：利德曼 公告编号： 2020-037

北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十次会议决定于2020年6月3日（星期三）召开2020年第一次临 时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议

• 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会会议的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月3日（星期三）下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2020年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020年6月3日9:15至 15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表 决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、股权登记日：2020年5月27日（星期三）。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020年5月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会 议室。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用 交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行 使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人 （实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所 互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事 的议案》

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，上述候选

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人简历及议案相关内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《关于补选董事的公 告》及相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结 果进行公开披露。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

注：本次补选董事一名且董事候选人一名，故不采用累积投票制进行选举。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登 记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附

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件三），请于2020年5月29日17:00前送达公司证券事务部，并进行电 话确认。来函请注明“股东大会”字样。

• 来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

• 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

• 邮编：100176

• 2、登记时间：2020年5月28日、29日，上午9:00-11:30，下午

• 14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼

• 生化股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

• 5、股东大会联系方式：

联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。

联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人：张丽华、李雷雷

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会 2020年5月19日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

附件三：《2020年第一次临时股东大会会议参会股东登记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。

• 2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报

• 表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2020 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日上午9:15，

• 结束时间为2020年6月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生 化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本 授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受 托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框 中打“√”为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

北京利德曼生化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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