BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-069

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 一次会议决定于2018年8月1日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会 会议(以下简称“本次会议”)，并于2018年7月16日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)刊登了《关于召开2018年第三次临时股东 大会的通知》(公告编号：2018-066)。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，现将本次会议有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通 过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）上午10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2018年8月1日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月31日15:00至2018年8 月1日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

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方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月26日

• 7、会议出席对象：

(1)截至2018年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先 股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的见证律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议 室。

9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担 保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权 利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实际持有人) 的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进 行分拆投票。

二、会议审议事项

（一）审议《关于回购公司股份的议案》

• 1.01 回购股份的方式

• 1.02 回购股份的目的和用途

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• 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源

• 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 1.06 回购股份的期限

• 1.07 本次回购有关决议的有效期

• （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份

• 工作相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议审议通过，相关内容详见公司同期在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

上述议案一需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会 的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，且议案一包含子议案， 须逐项表决。议案二以议案一表决通过为前提。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于回购公司股份的议案	√作为投票对象 的子议案数（7）
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的目的和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	用于回购股份的资金总额以及资金来源	√

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1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	本次回购有关决议的有效期	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购 股份工作相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡 办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，以 信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)， 请于2018年7月27日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来 函请注明“股东大会”字样。

来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

邮编：100176

2、登记时间：2018年7月27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生

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化股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

• 场。

• 5、股东大会联系方式：

联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。

联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人：张丽华

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、第四届监事会第一会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018年7月27日

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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《2018年第三次临时股东大会会议参会股东登记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2018 年8 月1 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日15:00，结束时 间为2018年8月1日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化 股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权 委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示 如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于回购公司股份的议案	√作为投票对象的子议案数 （7）
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的目的和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	用于回购股份的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	本次回购有关决议的有效期	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次回购股份工作相关事宜的议案	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打

“√”为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

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2、法人股东需加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件三：

北京利德曼生化股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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