BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 10, 2018

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-058

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 二十九次会议决定于2018年7月13日(星期五)召开2018年第二次临时股 东大会会议(以下简称“本次会议”)，并于2018年6月26日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)刊登了《关于召开2018年第二次临时股东 大会的通知》(公告编号：2018-054)。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，现将本次会议有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审 议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2018年7月13日（星期五）上午10:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2018年7月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月12日15:00至2018年7 月13日15:00的任意时间。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月9日。

• 7、会议出席对象：

(1)截至2018年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先 股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的见证律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议

• 室。

9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担 保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权 利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实际持有人) 的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进 行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》， 包括如下子议案：

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• 1.01 选举JIN ZHAO SHEN先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.02 选举钱震斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.03 选举丁耀良先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 1.04 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，

• 包括如下子议案：

• 2.01 选举黄振中先生为第四届董事会独立董事；

• 2.02 选举张力建先生为第四届董事会独立董事；

• 2.03 选举常明先生为第四届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 案》，包括如下子议案：

• 3.01 选举张雅丽女士为第四届监事会股东代表监事。

以上议案1、议案2、议案3采取累积投票方式选举。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案》

议案1、2、4已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案 3已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2018 年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《第三届 董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公 告》及相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、

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高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公 开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票 提案
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董 事的议案	应选4 人
1.01	选举JIN ZHAO SHEN 先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举钱震斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举丁耀良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 的议案	应选3 人
2.01	选举黄振中先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张力建先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举常明先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表 监事的议案	应选1 人
3.01	选举张雅丽女士为第四届监事会股东代表监事	√
非累计投 票提案
4.00	关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

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(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡 办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，以 信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)， 请于2018年7月11日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来 函请注明“股东大会”字样。

来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

邮编：100176

• 2、登记时间：2018年7月10日、11日，上午9:00-11:30，下午

• 14:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生

• 化股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

• 场。

• 5、股东大会联系方式：

联系电话：010-84923554。

联系传真：010-67856540转8881。

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联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人：张丽华、王朋飞

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会 2018年7月10日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2018年第二次临时股东大会会议参会股东登记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对 该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为1位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2018 年7 月13 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月12日15:00，结束时 间为2018年7月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化 股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权 委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示 如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票 议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案	应选4人
1.01	选举JIN ZHAO SHEN 先生为公司第四届 董事会非独立董事	√
1.02	选举钱震斌先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.03	选举丁耀良先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.04	选举张海涛先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会 独立董事的议案	应选3人
2.01	选举黄振中先生为第四届董事会独立董 事	√
2.02	选举张力建先生为第四届董事会独立董 事	√
2.03	选举常明先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会 股东代表监事的议案	应选1人
3.01	选举张雅丽女士为第四届监事会股东代 表监事	√
非累积投	提案名称	备注	表决意见

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票议案		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于公司第四届董事会董事成员津贴的 议案	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打 “√”为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

北京利德曼生化股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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