BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 29, 2012

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2012-029

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会 议决定于2012年7月14日（星期六）召开2012年第一次临时股东大会(以下简称“本 次会议”)。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于

• 召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2012年7月14日（星期六）上午9:30

• 4．股权登记日：2012年7月9日（星期一）

• 5．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

• 6．会议出席对象：

（1）截至2012年7月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 7．会议地点：北京利德曼生化股份有限公司五层会议室

• 地址：北京市北京经济技术开发区宏达南路5号

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程的议案

原第一百零七条：“董事会由7 名董事组成（其中3 名为独立董事），设董事 长1 人，可以设副董事长。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定 补足独立董事人数”。

现修改为：“董事会由9 名董事组成（其中3 名为独立董事），设董事长1 人， 可以设副董事长。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定补足独 立董事人数”。

该议案已经一届董事会第十三次会议审议通过，详见巨潮资讯网上利德曼一届 十三次董事会决议公告和修改后的公司章程全文。

• 2、关于董事会换届选举的议案

• 鉴于公司第一届董事会将于2012 年7 月任期届满，根据《公司法》、《证券法》、

• 《公司章程》等有关规定，按照公司总体战略发展的需要，经公司股东和董事会推 荐，现就新一届董事会候选董事名单提出建议如下：

• 非独立董事：

• （1）选举沈广仟为公司第二届董事会董事；

• （2）选举孙茜为公司第二届董事会董事；

• （3）选举王毅兴为公司第二届董事会董事；

• （4）选举马彦文为公司第二届董事会董事；

• （5）选举张海涛为公司第二届董事会董事；

• （6）选举王兰珍为公司第二届董事会董事； 独立董事：

• （1）选举吴鹏为第二届董事会独立董事；

• （2）选举苏中一为第二届董事会独立董事；

• （3）选举马铭志为第二届董事会独立董事；

本议案已经一届董事会十三次会议审议通过，详情及候选人简历见巨潮资讯网 上利德曼一届十三次董事会决议公告。

3、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第一届监事会即将于2012 年7 月14 日届满，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。公司 第二届监事会设3 名监事，其中职工监事2 名。

经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，提名张雅丽女士为第 二届监事会非职工监事候选人。

该议案已经一届监事会第十次会议审议通过，详情及候选人简历见巨潮资讯网 上利德曼一届十次监事会决议公告。

议案1需经2012 年第一次临时股东大会审议并需以特别决议通过。议案2-3需采 取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进 行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

三、会议登记方法

1．登记时间：2012年7月10日、11日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

• 2．登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达南路5号利德曼公司证券事务部 3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

• 表》（附件一），以便登记确认。信函及传真请在2012年7月11日17:00前送达（或 传真）至公司证券事务部。

• 来信请寄：北京市北京经济技术开发区宏达南路5号

  • 北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部陈鹏收

• 邮编：100176

• （信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公

• 司进行确认。

• 4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

• 1、股东大会联系方式

• 联系电话：010-84923554

• 联系传真：010-84923554

• 联系地址：北京市北京经济技术开发区宏达南路5号，北京利德曼生化股份有限

• 公司，证券事务部

• 联系人：陈鹏、刘文永

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2012年6月28日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

北京利德曼生化股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二：

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化股份有限公司2012年第 一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事 项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的 有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托 人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	股东大会表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于董事会换届选举的议案		同意股数
	董事	沈广仟
		孙茜
		王毅兴
		马彦文
		张海涛
		王兰珍
	独立董事	吴鹏
		苏中一
		马铭志
3	关于监事会换届选举的议案		同意股数
	监事	张雅丽

委托人签名： 委托人股东账号：

委托人身份证号码： 委托人持有股数：

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受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意 思决定对该事项进行投票表决。

• 2、选举董事和股东代表监事，采取累积投票制度。

• 3、对议案2表决时，独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。

• 4、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董 （监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或 几位董（监）事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份 总数的1/2（含1/2）的前提下当选。

• 5、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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