BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

北京利德曼生化股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有 关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十八次 会议审议的《关于广州利德曼向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》 发表如下独立意见：

经审核，我们认为：本次公司之全资子公司广州利德曼医疗科技 有限公司（简称“广州利德曼”）向关联方广州开发区金融控股集团有 限公司（简称“开发区金控”）租赁房屋是为了满足广州利德曼生产经 营活动需要进行的，属于广州利德曼正常的商业交易行为。本次交易 以同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，关联交易定价政策及依 据公允、合理，不存在损害公司及投资者利益的情形。

因开发区金控为公司关联方，本次交易构成上市公司关联交易。 董事会在审议该关联交易事项时，关联董事王凯翔、于钦江均已回避 表决，亦未代理其他董事行使表决权，审议决策程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司 和其他股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意广州利德曼向关联方开发区金控租赁房屋暨 关联交易事宜。

独立董事：张力建、王艳、吴琥 2020 年 10 月 28 日

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