Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 10, 2021

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2021-056

北京金山办公软件股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 拟本次上市流通的战略配售限售股数量为 2,180,549 股，限售期为 24 个 月，占北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）目前总股份 数的比例为 0.4730%，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数 量。

• 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2019 年 9 月 27 日，公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请 经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1973 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）101,000,000 股， 并于 2019 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总 股本为 461,000,000 股，其中无限售流通股为 66,642,202 股，限售流通股为 394,357,798 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公 司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起二十四个月，本次上市流通 的限售股股东数量为 1 名，对应的股份数量共计 2,180,549 股，占公司总股本的 0.47%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于 2021 年 11 月 18 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 事项导致股本数量变化。

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三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中国国际金融 股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市 之日起 24 个月，限售期自公司公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开 始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告发布日，中国中金财富证券有限公司严格履行了所作出的股份锁

定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，金山办公限售股份持有人严格履行了其在公司首 次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符 合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意金山办 公本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,180,549 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	投资者名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 数量（股）	持有限售 股占公司 总股本比 例（%）	本次上市流 通数量（股）	本次上市流 通数量（股）	剩余限 售股数 量（股）
1	中国中金财富证券有限公司	2,180,549		0.4730		2,180,549	0
合计		2,180,549		0.4730		2,180,549	0
（四）限售股上市流通情况表：
序号	限售股类型		本次上市流通数量（股）			限售期（月）
1	战略配售股		2,180,549			24

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合计 2,180,549 /

六、上网公告附件

1 、中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司首次公 开发行战略配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 11 日

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