Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Regulatory Filings 2021

Sep 6, 2021

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2021-047

北京金山办公软件股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 17 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688111	金山办公	2021/9/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司股东 Kingsoft WPS Corporation Limited

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露了《金山办公关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-044），合计持有 52.71%股份的股东公司股东 Kingsoft WPS Corporation Limited 在 2021 年 9 月 6 日提出临时提案《关于修订<北京金山办公软件股份有 限公司章程>部分条款的议案》并书面提交公司董事会，并按照《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公

司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 9 月 6 日，合计持有公司 52.71%股份的股东 Kingsoft WPS Corporation Limited 向董事会提交《关于提请北京金山办公软件股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会临时议案的函》，提案人在函件中表示，在充分考虑公司利益及未 来发展的前提下，现提请增加如下临时提案，并提交 2021 年第一次临时股东大 会审议：

1、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事 会核实，截至提案日，Kingsoft WPS Corporation Limited 持有 243,000,000 股公司 股份，占公司总股本的 52.71％。提案人有权利向董事会书面递交临时提案；上 述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《股东大会议事规则》有 关规定予以公告。

4. 股东大会延期情况说明

为进一步明确《公司章程》有关公司股份回购的决策审议程序，公司拟修订 《公司章程》相应条款，公司原定于 2021 年 9 月 10 日召开的公司 2021 年第一 次临时股东大会将延期至 2021 年 9 月 17 日。本次股东大会延期召开符合《股东 大会议事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及 《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分

• 召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店二层礼贤厅

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2021 年 9 月 17 日 网络投票结束时间：2021 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案	√
3	关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投	√
	项目的议案
4	关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案	√
5	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部	√
	分条款的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十一次会议审议通过，议案 2-4 已经公司第二届董事会第十六次会议、 第二届监事会第十四次会议审议通过，议案 5 已经第二届董事会第十七次会议审 议通过，公司相关公告已于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、 特别决议议案：5

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

  • 应回避表决的关联股东名称：雷军、求伯君

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会 2021 年 9 月 7 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召 开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2	关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
3	关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案
4	关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案
5	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。