Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Governance Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2021-048

北京金山办公软件股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确有关公 司股份回购的决策审议程序，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简 称“《公司章程》”）相应条款。公司于 2021 年 9 月 6 日以现场会议结合通讯表决 方式召开公司第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金 山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》 ，拟对第二十四条回购事项审批 权限表述略微调整。

调整 情况具体如下：

原《公司章程》相关条款

修改后《公司章程》相关条款

第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注

第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 应当经股东大会决议； 公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事 出席的董事会会议决议 。

公司依照本章程第二十三条第一款规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内 转让或者注销。

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销。 公司依照本章程 错误!未找到引用源。 第 公司依照本章程 错误!未找到引用源。 第（三） （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 收购本公司股份，应当通过公开的集中交易方式 公司股份，应当通过公开的集中交易方式进行。 进行。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标 公司不得接受本公司的股票作为质押权的 的。 标的。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更《公司章程》尚 需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 7 日

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