Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Governance Information 2021

Mar 23, 2021

北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司 （以下简称“ 公司 ”）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京金山办公软件股份有限公司 章程》（以下简称“ 公司章程 ”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会 董事会战略委员会（以下简称“ 战略委员会 ”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门 工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人） 1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提 出建议；

(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议；

(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议；

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北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

• (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• (五) 对以上事项的实施进行检查；及

• (六) 董事会授权的其他事宜。

第八条 下述事项的筹划及实施，应当取得战略委员会委派或不时变更委派 的 2 名委员的事先书面一致同意，但如若下述事项已经纳入董事会审批范畴并经 董事会妥善审议的，战略委员会应遵循董事会的审议结果：

• (一) 与任何股东、董事、监事、管理机构人员、雇员或其他关联方（参照 企业会计准则确定）之间的关联交易，向该等人员支付的报酬除外；

• (二) 在正常经营过程之外的，或是在正常经营过程中但一个财务会计年度 内累计金额超过人民币 500 万元的资产出售、转让和处置；

• (三) 超出人民币 500 万元的任何资本承诺或支出，包括但不限于用于工程 建设、购买重大资产、处置固定资产；在一个财务会计年度内购买任 何不动产；

• (四) 集团公司（“集团公司”指包括公司和依照适用的企业会计准则纳入 其合并报表范围的境内、外法律实体（如有限责任公司、合伙企业等）， 下同）签署在任何单笔交易项下付款义务超过人民币 1000 万元的合 同（关联交易除外）（董事会有权每年对该人民币 1000 万元的金额 限制予以调整）；

• (五) 聘用或解聘商业银行。

注：以上事项均适用于公司及公司的并表附属公司。

战略委员会在本工作细则获得批准之日授权委派的委员为【邹涛】、【葛珂】；
后续战略委员会可通过战略委员会决议的方式变更委派委员。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开 1 次；经召集人或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。

第十一条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；主任委员不能履行职 务或不履行职务的，可委托其他 1 名委员（独立董事）主持；召集人不履行职务 的，由 1/2 以上的委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第十二条 召开战略委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事 项于会议召开 3 日前通知全体委员。

第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会会
议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员
及其他非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联 委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议 所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足 战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。

第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十九条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。

第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事
会。

第二十一条出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务，在未获
股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信
息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。

第五章 附 则

第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十三条 本工作细则 所称“以上”均包含本数。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章 程的有关规定不一致的，以该等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规

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定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、 法规、规范性文件或经合法程序 修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定执行，并立即修订，报董事会审议。

第二十五条本工作细则解释权归属于董事会。

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