Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Dec 2, 2020

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2020-044

北京金山办公软件股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 MS TMT Holding II Limited 、 GGV (WPS) Limited 、 Shunwei Internet (Hong Kong) Limited 保证向公司提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

• 根据 12 月 2 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 300.08 元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）本次询价转让价格下限为 270.00 元/股，为北京金山办公软件股份有 限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）2020 年 11 月 27 日收盘价 314.85 元的 85.76%，为金山办公前 20 个交易日股票交易均价 316.26 元的 85.37%。经 向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 300.08 元/股。

（二）本次询价转让簿记期间共收到 25 个投资者订单，在本次询价转让价 格下限 270.00 元/股位置上的需求量合计为 1,975.8 万股，对应覆盖倍数约为 4.2 倍，初步确定受让方为 6 家投资者，拟受让股份总数为 4,700,000 股。 二、风险提示

（一）本次询价转让尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让 的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。

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特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会 2020 年 12 月 3 日

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