Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2021-065

北京金山办公软件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等 有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议

案》

公司于 2021 年 6 月 16 日披露了《金山办公 2020 年年度权益分派实施公告》， 以分配方案实施前的公司总股本 461,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公 司 2020 年年度股东大会的授权，应对公司 2021 年限制性股票激励计划授予权 益价格进行相应调整。

调整后，已授予但尚未归属的限制性股票授予价格调整为 45.26 元/股，预留 授予限制性股票授予价格调整为 45.26 元/股。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

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的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公 告编号：2021-067）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会 的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经 成就，同意公司本次激励计划的部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意 以 45.26 元/股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予 13.83 万股限制 性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《金山办公关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号： 2021-068）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 29 日

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