Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

第二届董事会第二十一次会议文件

北京金山办公软件股份有限公司

北京金山办公软件股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议已于 2021 年 12 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》 和《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关 议案发表如下独立意见：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案

经核查，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激 励计划调整的相关规定及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围，调整 程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 对本次激励计划授予权益价格的调整。

二、关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案

1、根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的 部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相 关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定部分预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格规定， 均符合《管理办法》规定的激励对象条件，均符合《上海证券交易所科创板上市 规则》的要求，均符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年 限制性股票激励计划部分预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责

第二届董事会第二十一次会议文件

北京金山办公软件股份有限公司

任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，全体独立董事认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意 公司本次激励计划的部分预留授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意以 45.26 元/ 股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予 13.83 万股限制性股票。 （以下无正文）

第二届董事会第二十一次会议文件

北京金山办公软件股份有限公司

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：

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【路鹏】 【陈作涛】 【曲静渊】

2021 年 12 月 28 日

第二届董事会第二十一次会议文件

北京金山办公软件股份有限公司

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：

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【路鹏】

【陈作涛】

【曲静渊】

2021 年 12 月 28 日

第二届董事会第二十一次会议文件

北京金山办公软件股份有限公司

（本页无正文，为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第二十一次会议相关议案的独立意见签字页）

全体独立董事：

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【路鹏】 【陈作涛】

【曲静渊】

2021 年 12 月 28 日