Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码： 688111 证券简称：金山办公 公告编号： 2021-022

北京金山办公软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议通知于 2021 年 5 月 9 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2021 年 5 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公 司董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指 南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山

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办公 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《金山办公 2021 年限制性股票激 励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-024）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》；

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公 司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激

• 励计划相关事宜的议案》；

• 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性 股票授予/归属价格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办

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理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协 议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同 意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包 括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算 业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性 股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资 格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对 象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次 激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如 果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构 的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

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5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其 他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董 事长或其授权的适当人士行使。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司管理层修订 < 金山办公印章使用管理制度 > 和 < 金山办公证照使用管理制度 > 的议案》；

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

经审议，公司拟提请于 2021 年 6 月 2 日召开公司 2020 年年度股东大会，具 体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金 山办公关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

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