Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Board/Management Information 2020

Mar 24, 2020

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告

各位董事：

本人分别于2019 年7 月4 日和2019 年7 月19 日，经北京金山办公软件股 份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过，担任公司第二 届董事会独立董事，并兼任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。

2019 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章、《公司独立董事议事 规则》以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。

现将2019 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2019 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

• (一)出席董事会会议情况

1、2019 年度，公司共召开了9 次董事会会议，本人全部亲自出席；对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、2019 年度，公司共召开了5 次审计委员会会议，本人全部亲自出席；对 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 3、2019 年度，公司共召开了4 次提名委员会会议，本人全部亲自出席；对

• 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 4、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

• 5、年内本人未对公司任何事项提出异议。

• (二)出席股东大会会议情况

2019 年，本人任独立董事期间公司共召开了5 次股东大会，本人全部亲自 参加。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》等相关规章制度以及《公司独立董事议事规则》的规定和要求，作为公司独 立董事，本人对公司关联交易、增加理财产品额度、未来三年股东回报规划、首 次公开发行股票前滚存利润分配政策、聘任高级管理人员、会计政策变更、延长 理财产品额度使用期限等事项发表了独立意见。

三、履行职责情况

作为公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人 积极履行职责，监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表；向股东大会提交 每年改选的董事名单和候选人名单；制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策 与方案。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019 年度，本人深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财 务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司 运行动态。

在公司2019 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况 和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2019 年年报审计工作安排及审计进展情 况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报 表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告 能够全面反映公司的实际情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行 认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专 业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法 权益。

2、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、上交所下发的相

关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者的保护意 识。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、 监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解， 以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展， 以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事陈作涛 2020 年3 月24 日

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告

各位董事：

本人分别于2019 年7 月4 日和2019 年7 月19 日，经北京金山办公软件股 份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过，担任公司第一 届董事会独立董事，并兼任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。

2019 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章、《公司独立董事 议事规则》以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2019 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2019 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

• (一)出席董事会会议情况

1、2019 年度，公司共召开了9 次董事会会议，本人全部亲自出席；对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、2019 年度，公司共召开了5 次审计委员会会议，本人全部亲自出席；对 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 3、2019 年度，公司共召开了4 次提名委员会会议，本人全部亲自出席；对

• 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 4、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

• 5、年内本人未对公司任何事项提出异议。

(二)出席股东大会会议情况

2019 年，本人任独立董事期间公司共召开了5 次股东大会，本人全部亲 自参加。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》等相关规章制度以及《公司独立董事议事规则》的规定和要求，作为公 司独立董事，本人对公司关联交易、增加理财产品额度、未来三年股东回报规 划、首次公开发行股票前滚存利润分配政策、聘任高级管理人员、会计政策变 更、延长理财产品额度使用期限等事项发表了独立意见。

三、履行职责情况

作为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研 究并提出建议；监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表；向股东大会提 交每年改选的董事名单和候选人名单；制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019 年度，本人深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、 财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及 相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌 握公司运行动态。

在公司2019 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情 况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2019 年年报审计工作安排及审计进 展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括 财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保 审计报告能够全面反映公司的实际情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进 行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身 的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者

的合法权益。

2、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、上交所下发的 相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者的保 护意识。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的 了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快 速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事路鹏 2020 年3 月24 日

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告

各位董事：

本人分别于2019 年7 月4 日和2019 年7 月19 日，经北京金山办公软件股 份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过，担任公司第一 届董事会独立董事，并兼任公司战略委员会委员、审计委员会委员及召集人、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人。

2019 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章、《公司独立董事议事 规则》以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2019 年的工作情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2019 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

• (一)出席董事会会议情况

1、2019 年度，公司共召开了9 次董事会会议，本人全部亲自出席；对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、2019 年度，公司共召开了5 次审计委员会会议，本人全部亲自出席；对 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 3、2019 年度，公司共召开了4 次提名委员会会议，本人全部亲自出席；对

• 出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票。

• 4、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

• 5、年内本人未对公司任何事项提出异议。

(二)出席股东大会会议情况

2019 年，本人任独立董事期间公司共召开了5 次股东大会，本人全部亲自 参加。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》等相关规章制度以及《公司独立董事议事规则》的规定和要求，作为公司独 立董事，本人对公司关联交易、增加理财产品额度、未来三年股东回报规划、首 次公开发行股票前滚存利润分配政策、聘任高级管理人员、会计政策变更、延长 理财产品额度使用期限等事项发表了独立意见

三、履行职责情况

作为公司战略委员会委员、审计委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员及召集人，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进 行研究并提车建议；监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表；向股东大会 提交每年改选的董事名单和候选人名单；制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019 年度，本人深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财 务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司 运行动态。

在公司2019 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况 和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2019 年年报审计工作安排及审计进展情 况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报 表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告 能够全面反映公司的实际情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行 认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专 业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法

权益。

2、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、上交所下发的相 关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者的保护意 识。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、 监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解， 以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展， 以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事曲静渊 2020 年3 月24 日