Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — AGM Information 2022

Sep 19, 2022

北京金山办公软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议材料

2022年09月27日

金山办公2022年第一次临时股东大会

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事 规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参 会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股 东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会 上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应 与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事 会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设 “ ” “ ” “ ” 的 赞成 、 反对 、 弃权 三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写 表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东 大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

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金山办公2022年第一次临时股东大会

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议 开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正 常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒 : 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参 会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当 日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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金山办公2022年第一次临时股东大会

股东大会议程

时间 ：2022 年 09 月 27 日（星期二）下午 14 时 00 分

地点 ：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店二层

召集人 ：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持 ： 董事长邹涛先生

• 一、 大会主持人 邹涛先生 宣布北京金山办公软件股份有限公司2022年第一

• 次临时股东大会开始并致辞。

• 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

• 三、 本次股东大会审议内容包括：

• 1、 《关于独立董事津贴的议案》

• 2、 《关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

• 3、 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议

案》

• 四、 与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

• 五、 与会股东推举计票、监票人员。

• 六、 与会股东对上述议案进行投票表决。

• 七、 统计表决票，宣读表决结果。

• 八、 大会主持人宣读2022年第一次临时股东大会决议。

• 九、 与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

• 十、 大会主持人宣布会议结束。

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金山办公2022年第一次临时股东大会

2022 年第一次临时股东大会会议议案一

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合 目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事津贴水平，公司拟将公司 独立董事津贴标准确定为每人每年15万元（税前）。

本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。独立董事津贴 按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按 其实际任期计算并予以发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按 法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

本议案请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

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金山办公2022年第一次临时股东大会

2022 年第一次临时股东大会会议议案二

关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况， 公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司第二届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会通过相关决议，授 权公司使用不超过60亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过 上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内 资金可以滚动使用。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率， 增加公司收益，公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的限额提升至85亿元人 民币，即继续使用不超过85亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好 的低风险理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起 至公司2022年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余 额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在 前述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见2022年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《金山办公关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公 告》（公告编号：2022-038）。

本议案请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

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金山办公2022年第一次临时股东大会

2022 年第一次临时股东大会会议议案三

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由 461,000,000 股增加至 461,221,529 股。鉴于此，公司拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称 “ 《公 司章程》 ” ）的相应条款，具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币46,100 万 元。 第十九条公司的股份总数为46,100万股， 均为人民币普通股。	第六条公司注册资本为人民币 46,122.1529万元。 第十九条公司的股份总数为46,122.1529 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司将在股东大会审
议通过后办理《公司章程》备案事宜。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 和指定媒体的《公司章程》及《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记 的公告》（公告编号： 2022-039 ）。

本议案请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

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