Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

北京金山办公软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议材料

2020 年 06 月 24 日

金山办公2020年第一次临时股东大会

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京金山办公软件股份有限公司章程》、 《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参 会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股 东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会 上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应 与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事 会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设 的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决 票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东 大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当 场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

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金山办公2020年第一次临时股东大会

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议 开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正 常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、特别提醒 : 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参 会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当 日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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金山办公2020年第一次临时股东大会

股东大会议程

时间 ：2020年06月24日（星期三）下午14时00分

地点 ：公司会议室

召集人 ：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持 ：董事长葛珂先生

一、大会主持人葛珂先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2020年第一 次临时股东大会开始并致辞。

• 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

• 三、本次股东大会审议内容包括：

• 1、 《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部

• 分超募资金增加募投项目投资额的议案》

• 2、 《关于购买董监高责任险的议案》

• 四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

• 五、与会股东推举计票、监票人员。

• 六、与会股东对上述议案进行投票表决。

• 七、统计表决票，宣读表决结果。

• 八、大会主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。

• 九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

• 十、大会主持人宣布会议结束。

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金山办公2020年第一次临时股东大会

2020 年第一次临时股东大会会议议案一

关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及 使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

为使得募集资金有效使用并加快募投项目的实施进度，促进各项募投项目的 开展，拟在原有实施地点上增加全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简 称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、 广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”）为实施主体，分别对 应珠海、武汉、广州为募投项目实施地点。（注1）

本次拟使用募集资金1.5亿元增资到全资子公司广州金山移动，广州金山移 动将在银行开立募集资金专户并与各方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

同时，为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆 盖面，本次拟使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目” 预算投资额调整至61,763.16万元。（注2）

注 1 ：增加募投项目实施地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如 下所示：

序号	项目名称	项目实施地点
1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	北京、珠海、武汉、广州
2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	北京、珠海、武汉
3	基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项 目	北京、合肥、珠海、武汉
4	AI自然语言处理平台项目	北京、合肥、珠海、武汉
5	AI计算机视觉识别平台项目	北京
6	办公产品云服务研发中心建设项目	北京、武汉、珠海、广州
7	互联网增值服务研发项目	北京、武汉、珠海、广州
8	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	北京、武汉、珠海、广州
9	全球技术服务支持中心建设项目	北京、珠海、广州、武汉

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金山办公2020年第一次临时股东大会

10 全球营销网络服务中心建设项目 北京、 珠海、广州、武汉 以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施，“武汉”由全资子公司武汉金 山办公实施，“广州”由全资子公司广州金山移动实施，“合肥”由全资子公司安徽金山办 公软件有限公司实施，“北京”由金山办公实施。

注 2 ：募集资金投资项目“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该 项目”）原计划投资情况如下：

		总投资额	拟用募集资金投入金	拟用超募资金增加后
序号	方向/项目名称
		（单位：万元）	额（单位：万元）	的投入金额（万元）
10	全球营销网络服务中心 建设项目	10,266.92	10,266.92	61,763.16

以上议案提请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

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金山办公2020年第一次临时股东大会

2020 年第一次临时股东大会会议议案二

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责 任保险的具体方案如下：

• 1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司

• 2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：人民币10,000万元

• 4、保费支出：不超过40万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为

• 准）

• 5、保险期限：保险合同生效后12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层 办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之 前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

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