BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 24, 2014

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证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2014-020

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月24 日 召开了第二届董事会第十二次会议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》，定于2014 年4 月11 日上午10：00，在北京市西城区复兴门外大街真武庙路 1 号中国职工 之家 C 座 6 层第 11 会议室召开2014 年第三次临时股东大会，现将此次股东大会 的有关事项通知如下。

一、 会议基本情况

• (一) 会议召集人：公司董事会；

• (二) 会议时间：2014 年4 月11 日10：00－12：00；

• (三) 会议地点：北京市西城区复兴门外大街真武庙路1 号中国职工之家C

• 座6 层第11 会议室；

• (四) 会议召开方式：现场召开的方式；

• (五) 股权登记日：2014 年4 月8 日。

二、 会议审议事项

• (一) 《关于公司及子公司 2014 年度融资及担保额度的议案》

• (二) 《关于开展 2014 年贵金属套期保值业务的议案》

• (三) 《关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的议

案》

• (四) 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

• (五) 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本次会议审议议案的主要内容详见2014 年3 月25 日在《中国证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《北京金一文化发展股份有限公 司第二届董事会第十二次会议决议公告》以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、 会议出席对象

(一) 截止2014 年4 月8 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体股东，股东可以以书面形式委托代 理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

• (三) 公司聘请的见证律师。

四、 会议登记事项

(一) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出 席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人 股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4 纸上】；

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公 司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、 授权委托书和股东账户卡进行登记；

(三) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年 4 月10 日下午17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(四) 登记时间：2014 年4 月9 日、10 日上午9：00－11：30，下午13： 30－16：00；

(五) 登记地点：北京市西城区复兴门外大街A2 号中化大厦1706 室公司 证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

五、 联系方式

联 系 人：徐巍 宋晶

• 联系电话：010－68567301 联系传真：010－68567301 邮 编：100045

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六、 其他事项

出席会议股东的费用自理。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014 年3 月25 日

附：《授权委托书》

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授权委托书

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2014 年 4 月 11 日上午 10:00 在北京市西城区复兴门外大街真武庙路 1 号中国职工之 家 C 座 6 层第 11 会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2014 年第三次临 时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、 本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使

表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号 1 2 3 4	审议事项 《关于公司及子公司2014 年度融资及担保 额度的议案》 《关于开展2014 年贵金属套期保值业务的 议案》 《关于公司及所属子公司向部分银行申请 授信额度及担保事项的议案》 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	同意	反对 弃权	反对 弃权
5	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：年月日

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