BEIJING KINGEE CULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 11, 2014

证券简称：金一文化

公告编号：2014-008

证券代码：002721

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月10 日 召开第二届董事会第十一次会议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》，定于2014 年 2 月27 日召开2014 年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知 如下。

一、 会议基本情况

• (一) 会议召集人：公司董事会；

• (二) 会议时间：2014 年2 月27 日14：00－16：00；

• (三) 会议地点：深圳市福田区福强路4001 号深圳文化创意园F馆三楼会议室；

• (四) 会议召开方式：现场召开的方式；

• (五) 股权登记日：2014 年2 月20 日。

• 二、 会议审议事项

  • (一) 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

  • (二) 审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

  • (三) 审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申 请该授信额度提供担保的议案》；

  • (四) 审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见2014 年2 月12 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《北京金一文化发展股份有限公 司第二届董事会第十一次会议决议公告》以及在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、 会议出席对象

（一）截止2014 年2 月20 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、 会议登记事项

（一）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股 东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4 纸上】；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司 公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授 权委托书和股东账户卡进行登记；

（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年 2 月26 日下午17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（四）登记时间：2014 年2 月25 日、26 日上午9：00－11：30，下午13： 30－16：00；

（五）登记地点：北京市西城区复兴门外大街A2 号中化大厦1706 室公司证 券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

五、 联系方式：

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联系电话：010－68567301 联系传真：010－68567301 邮 编：100045

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六、 其他事项

出席会议股东的费用自理。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014 年2 月12 日

附：《授权委托书》

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授权委托书

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2014 年 2 月 27 日在深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆三楼会议室召开 的北京金一文化发展股份有限公司 2014 年第二临时股东大会，并代表（本公司、 本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、 本人）承担。

序号审议事项同意反对弃权1《关于变更募集资金投资项目的议案》2《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》3《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》4《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。	审议事项	同意	反对	弃权
	《关于变更募集资金投资项目的议案》
	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
	《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》
	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名： 身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托日期：年月日

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