Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 25, 2023

证券代码： 002659 证券简称：凯文教育 公告编号： 2023-021

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2023年9月11日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防 科技园）5号楼15层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提 交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。 召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通

• 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（周一）15:30 开始

• （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 — — 11 日上午 9:15-9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的 — 时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年 9 月 6 日

• 7、出席对象

• （1）凡 2023 年 9 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席

• （被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）

• 5 号楼 15 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张景明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举董琪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案1、议案2已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案3已经第五 届监事会第二十一次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是 指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案1、议案2采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进 行表决。

三、会议登记等事项

• 1、参会登记时间：2023年9月7日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

• 2、登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或 法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等 持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2023年第 一次临时股东大会”字样）。

• 3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

• 4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

• 5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

• 6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816 传真：010-85886855

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362659

• 2、投票简称：凯文投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

• 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时

• 间为 2023 年 9 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

本人（本单位） 作为北京凯文德信教育科技股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本 单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自 己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	表决票数	表决票数	表决票数
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
1.02	选举张景明先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
1.03	选举董琪先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.04	选举李洋先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立 董事	√
2.02	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董 事	√
2.03	选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董 事	√
非累积投票提案		备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	同 意	反 对	弃 权
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	√

备注：

1、议案 1 采用累积投票制，选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持

有表决权股份总数×4。议案 2 采用累积投票制，选举独立董事候选人时，表决 权数=股东所持有表决权股份总数×3。

可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表 示将表决权平均分给“√”的候选人；

2、议案 3 为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应 地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日