Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 22, 2016

证券代码： 002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号： 2016-037

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。决定于 2016 年 8 月 8 日（星期一）在北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会 议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事 会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、本次会议为 2016 年第二次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

• 2、会议时间：

• （1）现场召开时间为：2016 年 8 月 8 日（星期一）14:00 开始；

• （2）网络投票时间为：2016 年 8 月 7 日 15:00 2016 年 8 月 8 日 15:00；其

中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 8 日 — —

• 上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

• ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 7 日 15:00 2016 年 8

• 月 8 日 15:00。

• 3、股权登记日：2016 年 8 月 2 日

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

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5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止 2016 年 8 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股 东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7、会议地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室

二、会议审议事项

议案 1《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》 本议案以特别决议方式审议。

议案 2《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案 3《关于提名公司董事候选人的议案》

议案 3.1 提名非独立董事候选人

3.01 提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人

3.02 提名董顺来先生为公司非独立董事候选人

3.03 提名石瑜女士为公司非独立董事候选人

3.04 提名董琪先生为公司非独立董事候选人

议案 3.2 提名独立董事候选人

4.01 提名钱明星先生为公司独立董事候选人

议案 4《关于提名公司监事候选人的议案》。

5.01 提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人

上述议案中的议案3、4 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也 可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），非独立董事、 独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性

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尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容详见 2016 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议 案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以 外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。

三、参加现场会议登记方法：

• 1、 参会登记时间：2016 年 8 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

• 2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；

• 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或

• 法人授权委托书、出席人身份证登记；

• 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

• 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等

• 持股凭证登记；

• 6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• 7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路 15 号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董

• 事会办公室（信函上请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

• 1、公司地址：江苏省靖江市同康路 15 号 ；

• 2、电 话：0523-84633050

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• 3、传 真：0523-84633000

• 4、邮政编码：214521

• 5、联系人：杨培胜

• 6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

• 7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十九次会议决议

• 2、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

本次股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于变更公司注册资本、经营范围并 修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于提名公司董事候选人的议案》	累积投票
议案3.1	提名非独立董事候选人	-
议案3 中子议案①	提名徐广宇先生为公司非独立董事候 选人	3.01
议案3 中子议案②	提名董顺来先生为公司非独立董事候 选人	3.02
议案3 中子议案③	提名石瑜女士为公司非独立董事候选 人	3.03
议案3 中子议案④	提名董琪先生为公司非独立董事候选 人	3.04
议案3.2	提名独立董事候选人	-
议案3 中子议案⑤	提名钱明星先生为公司独立董事候选 人	4.01
议案4	《关于提名公司监事候选人的议案》。	累积投票
议案4.01	提名陈惠文女士为公司股东代表监事 候选人	5.01

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的 议案），对应的议案编码为100。

公司对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选 举，设置为两个议案。如议案3.1 为提名非独立董事，则3.01 代表第一位候选 人，3.02 代表第二位候选人，议案3.2 为提名独立董事，则4.01 代表第一位候 选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

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对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案3.1，有4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案3.2，有1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

• ③ 选举股东代表监事（如议案4，有1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年8 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月7 日下午3：00，结束时

间为2016 年8 月8 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

回 执

截至 2016 年 8 月 2 日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票

• （ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年 8 月 8 日召 开的 2016 年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2016 年 月 日

签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

• 法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印 件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 3)

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附件 3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第二次临时股 东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形 式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项
	非累积投票议案	赞成票	反对票	弃权票
议案1	《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章 程>的议案》
议案2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
	累积投票议案	表决票数
议案3	《关于提名公司董事候选人的议案》	—
议案3.1	提名非独立董事候选人	—
议案3 中子 议案①	提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人
议案3 中子 议案②	提名董顺来先生为公司非独立董事候选人
议案3 中子 议案③	提名石瑜女士为公司非独立董事候选人
议案3 中子 议案④	提名董琪先生为公司非独立董事候选人
议案3.2	提名独立董事候选人	—
议案3 中子 议案⑤	提名钱明星先生为公司独立董事候选人
议案4	《关于提名公司监事候选人的议案》。	—
议案4.01	提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人

备注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日

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