BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-039

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主 持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

• 1 、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公 告》。

关联董事钱瑞、曹伟回避表决。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2 、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、 备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日