BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-002

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式 参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持 会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1 、审议通过了《关于投资设立北京竞业达蓝天科技有限责任公司并签署相 关投资协议的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

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2021 年 1 月 15 日