BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-041

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第八次会 议审议通过，由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年9 月20 日（星期五）下午14:30；

• （2）网络投票时间：2024 年9 月20 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年9 月20 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年9 月20 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年9 月13 日（星期五）。

• 7．出席对象：

（1）截止2024 年9 月13 日下午15:00 下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区银桦路60 号院6 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议 案》	√

上述议为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上

通过。

以上议案已经公司2024 年8 月27 日召开的第三届董事会第八次会议、第三 届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。 中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账 户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股 东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业 执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信 函以抵达本公司的时间为准（须在 2024 年9 月13 日 17：30 前送达或发送电子 邮件至wangzixuan @jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2024 年9 月13 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子 邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：北京市海淀区银桦路60 号院6 号楼公司董事会办公室。 联系人：王子轩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

• 4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1.公司第三届董事会第八次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年8 月29 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363005

2.投票简称：JYD 投票

3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年9 月20 日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30— 11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年9 月20 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为 2024 年9 月20 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司：

本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年9 月20 日召开 的北京竞业达数码科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

	提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票
	100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
		非累积投票提案
	1.00	《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》	√
	委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
	委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
	受托人姓名： 受托人身份证号码：
	受托人签名： 受托日期及期限：
	备注：