BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 10, 2017

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-24 证券代码: 122319 证券简称:13 京能02

北京京能电力股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月26 日9 点 00 分

召开地点：北京朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月26 日

至2017 年4 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于申请注册发行中期票据额度的议案	√
2	关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的 议案	√
3	关于变更京能五间房项目公司为中外合资企 业及调整项目出资比例的议案	√
4	关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比 例的议案	√
5	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度审计机构的议案	√
6	关于2017 年度向控股子公司提供委托贷款额 度的议案	√
7	关于2017 年度向银行申请授信额度的议案	√

8	关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提 供委托贷款的议案	√
9	关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司25% 股权的议案	√
10	关于向控股子公司增资的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司五届三十一次董事会、五届三十三次董事会、五届三十 四次董事会及五届三十六次董事会审议议案，具体详见2016 年8 月31 日、 2017 年1 月5 日2017 年3 月24 日、及2017 年4 月11 日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披 露的决议公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600578	京能电力	2017/4/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式 登记。

登记时间：2017 年 4 月 19 日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30） 登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 李溯 联系电话：010-65566807 联系传真：010-65567196

六、 其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会 2017 年 4 月 11 日

附件1：授权委托书

 报备文件

1. 公司五届三十三次董事会会议决议

2. 公司五届三十六次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月26 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行中期票据额度的 议案
2	关于增加公司经营范围及修改《公 司章程》的议案
3	关于变更京能五间房项目公司为中 外合资企业及调整项目出资比例的 议案
4	关于提高参股华润五间房电厂项目 资本金比例的议案
5	关于续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度 审计机构的议案
6	关于2017 年度向控股子公司提供

委托贷款额度的议案 7 关于2017 年度向银行申请授信额 度的议案 8 关于公司向内蒙古京隆发电有限责 任公司提供委托贷款的议案 9 关于收购内蒙古京隆发电有限责任 公司 25%股权的议案 10 关于向控股子公司增资的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。