BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2013-49

北京京能电力股份有限公司

关于召开二○一三年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

（一） 召开会议基本情况

公司董事会拟定于2013 年12 月20 日召开2013 年第三次临时 股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司五届二次董事会与五 届三次董事会决议通过，具体详见2013 年10 月30 日与2013 年12 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

会议时间：2013 年12 月20 日上午9:30

会议地点：公司会议室（北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际 大厦）

召集人：北京京能电力股份有限公司第五届董事会 表决方式：现场投票方式

• （二） 会议审议事项

• 1、 关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的议案

• 2、 关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案

• 3、 关于修改《公司章程》的议案

• 4、 关于调整公司独立董事薪酬的议案

• 5、 关于修改《公司对外投资管理办法》的议案

（三）会议出席对象

1、 截止2013 年12 月16 日下午3:00 上海证券交易所收市后， 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

1

• 2、 本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、相关高级

• 管理人员及公司聘请的见证律师。

3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权 委托书格式附后。

（四） 会议登记方法

1、 登记手续：

• 1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他

• 人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委 托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托 书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以 用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年12 月17 日（上午8:30－11:30,下午13:30

• －16:30）

• 3、登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

  • 联系地址：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦22 层 邮政编码：100022

联系人：李溯、赵巍巍

联系电话：（010）65666995

传真：（010）85218610

• （五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能电力股份有限公司董事会

二○一三年十二月三日

2

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月

日召开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

相关议案授权表决意见如下：

序 号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加 资本金的议案
2	关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本 金的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案
5	关于修改《公司对外投资管理办法》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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