BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 6, 2013

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-29

北京京能热电股份有限公司

关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一） 召开会议基本情况

公司董事会拟定于2013 年8 月22 日召开2013 年第一次临时股 东大会。本次股东大会所审议事项已经公司四届二十八次董事会、四 届二十九次董事会决议通过，具体详见2013 年7 月25 日、2013 年8 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

• 会议时间：2013 年8 月22 日上午9:30

会议地点：北京能源投资集团有限公司会议室（北京市朝阳区永 安东里16 号CBD 国际大厦）

召集人：北京京能热电股份有限公司第四届董事会 表决方式：现场投票方式

（二）会议审议事项

1. 审议《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项 目公司的议案》

2. 审议《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》

3. 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013 年度审计机构 的议案》

4. 公司董事会换届选举的议案（本议案将采取累积投票方式表 决）

• 4.1 关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案

• 4.2 关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案

• 4.3 关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案

• 4.4 关于选举常代有为公司第五届董事会董事的议案

• 4.5 关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案

• 4.6 关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案

• 4.7 关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案

• 4.8 关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案

• 4.9 关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案

1. 公司监事会换届选举的议案（本议案将采取累积投票方式表 决）

• 5.1 关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案

• 5.2 关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案

• 5.3 关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案

（三）会议出席对象

1、 截止2013 年8 月15 日下午3:00 上海证券交易所收市后， 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、 本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、第五届董 事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、相关高级管理人员及公 司聘请的见证律师。

3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权 委托书格式附后。

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1、登记手续：

2） 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托 他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、 委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

3） 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委 托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可 以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年8 月16 日（上午8:30－11:30,下午13:30 －16:30）

• 3、登记地点：北京京能热电股份有限公司证券事务部

  • 联系地址：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦22 层 邮政编码：100022

• 联系人：张彦海、李溯

联系电话：（010）65666995 传真：（010）85218610

• （五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会 二〇一三年八月六日

授权委托书

北京京能热电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年

月 日召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》
2	《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》
3	《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013 年度审计机构的议案》
4	公司董事会换届选举的议案
4.1	关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案
4.2	关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案
4.3	关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案
4.4	关于选举常代有为公司第五届董事会董事的

	议案
4.5	关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案
4.6	关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案
4.7	关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案
4.8	关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案
4.9	关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案
5	公司监事会换届选举的议案
5.1	关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案
5.2	关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案
5.3	关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。