BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-45

北京京能热电股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会拟定于 2012 年 12 月 28 日召开 2012 年第三次临时股 东大会。本次股东大会所审议议题已经公司四届二十一次董事会审议 通过，具体详见 2012 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

现将会议的具体事项公告如下：

会议时间：2012 年 12 月 28 日上午 10:00

会议地点：北京京西发电有限公司礼堂会议室

召 集 人：北京京能热电股份有限公司第四届董事会

（一）会议审议事项

审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012 年度审计机构的 议案》。

（二）会议出席对象

1、截止 2012 年 12 月 21 日下午 3:00 上海证券交易所收市后， 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律 师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委 托书格式附后。

（三）会议登记方法

1、登记手续：

1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他 人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委 托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托 书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以 用信函或传真方式登记。

－ 2、登记时间：2012 年 12 月 24 日（上午 8:30 11:30,下午 13:30 － 16:30）

• 3、登记地点：北京京能热电股份有限公司证券部 联系电话及传真：（010）88990990

联系地址：北京市石景山区广宁路 10 号 邮政编码：100041

联 系 人：李溯

（四）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热 电股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日