BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 30, 2011

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-41

北京京能热电股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会拟定于2011 年12 月20 日召开2011 年第一次临时股 东大会。本次股东大会所审议议题已经公司四届十一次、四届十三次 董事会审议通过，具体详见2011 年9 月27 日和2011 年12 月1 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

现将会议的具体事项公告如下：

会议时间：2011 年12 月20 日上午10:30

会议地点：北京朝阳区西坝河6 号京阳公寓

召 集 人：北京京能热电股份有限公司第四届董事会

（一）会议审议事项

• 1、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2011 年度审计机构

• 的议案》；

  • 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

（二）会议出席对象

1、截止2011 年12 月13 日下午3:00 上海证券交易所收市后， 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律 师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委 托书格式附后。

（三）会议登记方法

1、登记手续：

1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他 人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委 托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托 书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以 用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年12 月14 日（上午8:30－11:30,下午13:30 －16:30）

3、登记地点：北京京能热电股份有限公司证券部

联系电话及传真：（010）88990990

联系地址：北京市石景山区广宁路10 号 邮政编码：100041

联 系 人：李溯

（四）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会 二〇一一年十二月一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热 电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日