BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 29, 2011

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-21

关于公司股东北京能源投资（集团）有限公司 增加临时提案的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2011 年4 月27 日收到公司股东北京能源投资（集 团）有限公司（持有公司股份77,760,829 股,占公司总股本的11.85%） 《关于调整<北京京能热电股份有限公司2010 年度利润分配及资本 公积转增股本议案>的临时提案》，具体内容如下：

一、利润分配

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度母公司 净利润实现295,477,637.03 元，根据公司章程的规定和公司生产经 营需要，2010 年度公司按10％提取法定盈余公积金29,547,763.70 元,按30％提取任意公积金88,643,291.11 元，提取上述两金后的剩 余当年净利润为177,286,582.22 元，加以前年度未分配利润 50,633,618.86 元后，本次可供分配的利润为227,920,201.08 元。

公司拟以2010 年12 月31 日总股本656,021,290 股为基准，向 全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），本次拟分配普通股 股利65,602,129.00 元，剩余162,318,072.08 元作为未分配利润结 转以后年度。

二、资本公积转增股本

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，截至2010 年12 月31 日，公司资本公积为1,498,594,164.74 元。公司拟以2010 年末总股 本 656,021,290.00 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增2 股，共计转增131,204,258 股，转增后公司总股本增加 到787,225,548.00 股，资本公积余额为 1,367,389,906.74 元。

根据有关法律法规、公司章程规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2010 年年度股东大会审议。

特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十七日