BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 16, 2008

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2008-16

北京京能热电股份有限公司

关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

（一） 召开会议基本情况

经公司三届十一次董事会决议通过，公司董事会拟定于2008 年 6 月6 日召开2008 年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事 项已经公司三届十次董事会和三届十一次董事会以及三届十三次董 事会决议通过，具体详见2008 年3 月13 日和4 月8 日以及今日的《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

会议时间：2008 年6 月6 日上午9:00

会议地点：北京市石景山区广宁路10 号北京京西发电有限责任 公司礼堂

召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

（二）会议审议事项

1. 关于发行短期融资券的议案

2. 关于设立公司董事会专门委员会的议案

3. 关于修订<公司董事会经费管理办法>的议案

4. 关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案

5. 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案

（三）会议出席对象

• 1、 截止2008 年5 月29 日下午3:00 上海证券交易所收市后，

• 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 2、 本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证

律师。

3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权 委托书格式附后。

（四）会议登记方法

1、 登记手续：

1） 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托 他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、 委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2） 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委 托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可 以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008 年6 月3 日（上午8:30－11:30,下午13:30 －16:30）

3、 登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处 联系电话及传真：（010）88990762 联系地址：北京市石景山区广宁路10 号 邮政编码：100041

联系人：樊俊杰

（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会 二〇〇八年五月十五日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热 电股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日