BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 21, 2006

证券代码:600578 证券简称:G 京能 公告编号:2006-32

北京京能热电股份有限公司

关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

（一） 召开会议基本情况 会议时间：2006 年10 月17 日上午9:30

会议地点：京西发电礼堂会议室（北京石景山区广宁路10 号） 召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

（二）会议审议事项

1. 审议《公司章程》（该议案已经公司二届十三次董事会审议通 过，具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和7 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 审议《公司董事会换届选举的议案》

3. 审议《公司监事会换届选举的议案》

4. 审议《公司关于进行4 号机组增容改造工程的议案》

5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》 （三）会议出席对象

• 1、 截止2006 年10 月10 日下午3:00 上海证券交易所收市后，

• 在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、 本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证 律师。

• 3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权

• 委托书格式附后。

（四）会议联系方式

联系电话及传真：（010）88990762 、88992758

联系地址：北京市石景山区广宁路10 号 邮政编码：100041 联系人：杨晓晖、樊俊杰

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会 二○○六年九月十九日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热 电股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2006 年 月 日