Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2021-101

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二 次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件及其他方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。 会议由监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构 应尽职责。目前公司与天衡的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，监事会同意聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，本 次变更会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审 计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会 计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求， 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及 追溯调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 前期会计差错更正的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议通过了《关于公司与关联方签署 < 抵账协议 > 暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次公司与关联方签署《抵账协议》，占用资金 及不低于中国人民银行同期贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率的资金占用费已全额清偿，目前已不存在公司关联方非经营性占用上 市公司资金的情形，解决了公司与徐子泉之间资金往来问题，切实维护公司及中 小股东利益。因此，监事会同意本次关联交易。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司与关联方签署<抵账协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议通过了《北京证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《北京证监局对公司采取行政监管措施的整 改报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《关于对北京捷成 世纪科技股份有限公司及徐子泉采取责令改正监管措施的决定》的要求和公司的

实际情况，如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行。监事会同意《北京证 监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。 监事会将督促公司严格遵守法律法 规，切实履行整改措施，持续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，维护 公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京 证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的公告》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会 二○二一年十二月二十八日