Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2021-092

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事、财务总监张文菊女士提交的书面辞职报告，张文菊女士因个人原因辞去 公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。张文菊女士辞职后，仍担任上市公司董事职务。

截至本公告披露日，张文菊女士持有公司 300,000 股股份，占公司总股本的 0.01%。由于张文菊女士辞任财务总监职务后仍担任董事职务，因此其所持股份 将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司董事会对张 文菊女士任职期内做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，聘任李丽女士为上市公司财 务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。李丽女士具备 相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律 法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。

（李丽女士简历详见附件）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日

附：李丽女士简历

李丽，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、 八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京 冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。现任本公司财务总监。

截至本公告日，李丽女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系， 不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。