Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2021-011

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八 次会议于 2021 年 2 月 5 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2021 年 2 月 9 日以电话形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事 长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

因袁芳女士不再担任公司董事会秘书的相关职务，公司董事会秘书职位暂时 空缺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会指 定公司副总经理马林先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。马林先 生在参加深圳证券交易所董事会秘书的任职资格培训、取得董事会秘书资格证书 且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备 案工作并正式聘任其为公司第四届董事会秘书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会 秘书职责的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

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特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年二月九日

附：副总经理马林先生简历

马林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经 理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务，2020 年 4 月至今任本公司副总经理。

截至本公告日，马林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司总股本比例为 0.002%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

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